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  2004年12月1日
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三公司及一網站涉嫌欺詐

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     香港金融管理局呼籲市民提高警覺,留意域名為「www.abnfs.com」的懷疑欺詐網站。該網站聲稱由ABN Finance & Securities運作,並表示向香港公眾人士提供多項銀行服務。

 

     金管局表示,聲稱的ABN Finance & Securities並未根據《銀行業條例》獲認可於香港經營銀行業務或接受存款業務,也未獲批准設立本地代表辦事處。

 

     事件已轉交香港警務處調查。任何人士若曾向該網站提供個人資料,或曾透過該網站進行任何交易,應與警方或香港警務處商業罪案調查科聯絡,電話號碼為2860 5012。

 

     此外,證監會網頁內的「無牌公司及欺詐網站名單」,今天增加3間可疑公司名稱,分別為:Lloyds and Barclays Inc.、Sterling Futures Management Limited和Washington Mutual Bank。

 

     Washington Mutual Bank以Washington Mutual Bank名義,向公眾人士發放有關客戶更改郵遞地址的確認通知的電郵。

 

     該電郵並建議客戶利用提款卡或信用卡的號碼及密碼,進入附上超連結,登入網上銀行戶口以核實郵遞地址。

 

     證監會表示,Washington Mutual Bank與美國的Washington Mutual, Inc.並沒有任何關係。

 

     Lloyds and Barclays Inc.提供的地址為:Suite 3304, Empire State Building350 Fifth Ave New York, NY, 10118;其曾使用的人名為:Sonny Danson及Bob Marantz。

 

     Sterling Futures Management Limited聲稱在新加坡的地址為:105 Cecil Street, 06-01 The Octagon, Singapore 069534。




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