香港金融管理局今天發出經修訂《防止清洗黑錢活動指引補充文件》及《闡釋備註》，確保銀行體系有足夠措施防止清洗黑錢活動，並能同時顧及銀行經營業務的實際需要。

     金管局銀行政策部助理總裁唐培新說，這些措施反映香港一直以來，致力在打擊清洗黑錢及恐怖主義活動方面達到國際標準的決心。

    《補充文件》列載最新的「認識你的客戶」原則，內容併入了巴塞爾銀行監管委員會在2001年10月發出的《銀行仔細查證客戶身份》的文件，以及打擊清洗黑錢財務行動特別組織，在2003年6月發出經修訂的40項建議的要求。

    《補充文件》不僅涵蓋各類新客戶的開戶程序，例如個人、公司、信託及代名人戶口、轉介客戶、非直接會面客戶、所代理的銀行及政界人士，也包括持續監察現有客戶的程序。《補充文件》也載有有關恐怖分子籌資活動的最新規定。

    《闡釋備註》由金管局聯同香港銀行公會及存款公司公會編製，就落實《補充文件》的規定提供實際指引；並解釋如何在各種仔細查證程序中，運用風險為本方法。